التحقق من موثوقية الشركة: طرق تحقق بسيطة وفعالة ، وفرص ، ونصائح

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

مقترحات للشراكات والتفاعل في مجال الأعمال - الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. بالطبع ، يريد أي رائد أعمال توسيع حدود أعماله والإجابة بـ "نعم" على أي صفقة مربحة. لن يكون مثل هذا القرار دائمًا صحيحًا بأي حال من الأحوال ، في بعض الأحيان بدلاً من الدخل والتنمية ، يمكن أن تتكبد خسائر مالية وتقلص مصداقية شركتك. من أجل منع حدوث مثل هذه الحوادث ، تحتاج الشركة إلى التحقق من الموثوقية.

لماذا هذا ضروري؟

لا تلزم القوانين بفحص شركائها ، ومع ذلك ، في حالة وجود مشاكل مع شركة تتعاون مع مؤسستك ، سيكون لدى المنظمين الكثير من الأسئلة لك. لكن هذه مجرد واحدة من المشاكل.

هناك خطر "الوقوع في" طرف مقابل عديم الضمير مع شركة ليوم واحد ، وشروط العقد المبرمة معكببساطة لن تتحقق وإلا ستكون هناك تأخيرات كبيرة

وبالطبع أهم شيء الخسائر المالية. من الضروري معرفة ملاءة الشريك قبل إتمام المعاملات معه ، وإلا فلن يتمكن أحد من إعادة الأموال المفقودة.

في حالة التقاضي ، فإن الشركة غير المدركة لشكوك شريكها ستعاني بالتساوي مع المنظمة التي دخلت عمدًا في مثل هذه العلاقة. الجهل بالقانون ليس عذرا. من ناحية أخرى ، فإن محاولة التحقق من الخصم تحسب كدليل على براءة الشركة ، والتي من خلال الإهمال دخلت في التزامات تعاقدية مع المحتالين.

وبالتالي ، بناءً على ما سبق ، فإن إجراء التحقق من شريك العمل ضروري وإلزامي ، ويقع بالكامل على عاتق المنظمة المهتمة بالتعاون. سيساعد هذا في حماية الشركة من الكثير من المشاكل غير الضرورية ، لذا يجب ألا تهملها أبدًا.

متى يجب علي التحقق؟

التحقق من موثوقية الشركة بالاسم ومعايير أخرى مطلوب في الحالات التالية:

• أنت تتعامل مع شركة ذات إهتمام لأول مرة و لم تسمع بها من قبل حتى الآن
• اشتركت المنظمة مؤخرًا ، ربما قبل أن تقدم لك عرضًا.
• هناك مراجعات سيئة عن الشركة. بالطبع ، قد لا تكون ذات صلة ، لكن الأمر يستحق قراءتها.
• الخصم يعمل فقط على أساس الدفع المسبق ، دون أي استثناءات.

كيفية التحقق

التحقق من موثوقية الشركة هو إجراء إلزامي لأي رجل أعمال يحترم نفسه. من أين تبدأ؟ أولاً ، انظر إلى مستندات المنظمة التي تريد التحقق منها.

المستند الأول هو مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. إذا تم تقديمه من قبل الطرف المقابل نفسه ، فسيكون من المفيد التحقق منه يدويًا من خلال مقارنة البيانات الموضحة بقاعدة البيانات العامة لدائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا على موقع الويب المقابل. من الأفضل أيضًا أن تطلب من الشركة شهادة عدم وجود ديون من مكتب الضرائب.

ستكون الخطوة التالية هي معرفة الإمكانية المحتملة للوفاء بشروط العقد من قبل الشريك: هل تمتلك الشركة القدرة الكافية والموظفين المؤهلين وما إلى ذلك. إذا لم يكن لدى المنظمة الحد الأدنى المطلوب ، يجدر النظر في كيفية وفائها بالتزاماتها وما إذا كانت لديها الفرصة للقيام بذلك.

من المفيد التحقق من مصداقية الشركة في ملف قضايا التحكيم. تحتاج إلى معرفة رقم التعريف الضريبي للشريك والذهاب إلى الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم العليا في الاتحاد الروسي. هنا يمكنك الحصول على معلومات حول جميع إجراءات المحكمة التي عقدت في الماضي ، حول الدعاوى الجارية في الوقت الحاضر.

سيساعدك السجل الفيدرالي الموحد للمعلومات حول حقائق أنشطة الكيانات القانونية في معرفة ما إذا كانت الشركة مفلسة وما هو الرصيد الموجود تحت تصرفها.

بلا شك ، ستكون إحدى النقاط الرئيسية هي التحقق من أوراق اعتماد الشخص الذي يعقد الصفقة. هل مدة التوكيل سارية المفعول في الوقت الحالي غير محدودةدائرة أفعال الشخص الذي يتفاعل معك ، هل هذه الصفقة كبيرة جدًا بالنسبة له؟ كل هذه الأسئلة تستحق الإجابة.

بالطبع ، في حالة خضوع النشاط للترخيص ، تحتاج إلى التحقق من المستندات ذات الصلة مع الشركة ومعرفة ما إذا كانت منتهية الصلاحية.

يمكن إجراء الصفقة الأولى على شكل تجربة ، أي عدم تضمين مبالغ كبيرة من المال في العقد الأول مع الطرف المقابل. إذا استمر الخصم في الضغط على إبرام صفقة كبيرة ، فستكون هذه "دعوة" ، مع إعطاء سبب للتفكير.

فحص بالخدمات الخاصة

بالطبع ، يمكن أيضًا التحقق من الشركة التي يُعرف رقم تعريفها الضريبي بالموثوقية من خلال خدمة خاصة. تتيح لك منصات الإنترنت هذه إلقاء نظرة على البيانات المالية للشركة ، وقروضها ، وديونها ، وقيمة الأصول ، والمشاركة في الأوامر الحكومية ، ومعلومات حول التصفية أو إعادة التنظيم ، وغير ذلك الكثير.

عادة ، هذا لا يتطلب سوى رقم التعريف الضريبي للشريك. يمكن التحقق من موثوقية الشركة من خلال "Spark" أو "Contour Focus" ، على سبيل المثال. في مثل هذه المنصات ، عادة ما يكون التسجيل مطلوبًا. الخدمات مدفوعة ، لكنها ستوفر وقتك وتقوم بفحص عميق ، مما سيمكنك من الحصول على صورة كاملة لأنشطة الشركة.

التحقق من الشريك الأجنبي

يحدث أن هناك فرصة للعمل مع شريك أجنبي. بالطبع ، يجب أيضًا فحص هذه الأطراف المقابلة. يمكنك طلب معلومات من سجل أجنبي (على غرار سجل الدولة الموحد الروسي للكيانات القانونية) من خلالخدمة خاصة. سيتم دفع الخدمة

يقدم الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا أيضًا القيام بذلك من خلال قسم "التعاون الدولي". بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن طلب المعلومات كتابيًا بشهادة من كاتب العدل. لن ترفض شركة محترمة مثل هذا الطلب أبدًا.

علامات عدم الموثوقية

حددت السلطات التنظيمية ، بفضل ممارساتها ، العلامات التي تشير إلى احتمال عدم موثوقية الطرف المقابل. وتشمل هذه ما يلي:

• الشركة مسجلة في عنوان تعمل فيه العديد من المنظمات الأخرى.
• ديون عالية الميزانية ، غرامات متعددة.
• كبير المحاسبين والمدير هما نفس الشخص (ربما يكون مسجلاً أيضًا في وظائف أخرى).
• تم تسجيل المنظمة قبل وقت قصير من عرض التعاون

هناك مستند يمكن أن يساعد في مسألة التحقق من موثوقية الشركة - قرار الجلسة الكاملة للاتحاد الروسي رقم 53.

المستندات المطلوبة للتحقق

التحقق من موثوقية الشركة من خلال TIN أمر ممكن ، ولكن سيكون من المفيد التعرف على المستندات الأخرى للمؤسسة. تتضمن المستندات الرئيسية المستندات التأسيسية ، بما في ذلك مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، وشهادة PSRN ، والحق في توقيع المستندات من قبل شخص يتم من خلاله التفاعل مع الشركة ، وترخيص ، إذا كان نوع النشاط يعني ذلك. هذه قائمة غير كاملة. في حالة قيام منظمة بإبرام صفقة كبيرة بشكل خاص ، فمن المنطقي تحقيق المزيدتحليل عميق

الخلاصة

التعاون مع شركاء جدد هو متعة كبيرة لأي منظمة. بفضلهم ، تتطور الشركة وتحصل على ربح مالي وتوسع نفوذها في السوق. لكن كل هذا بشرط واحد - ألا يكون الشريك محتالاً وإلا سنحصل على نتيجة معاكسة تماماً.

لهذا ، هناك فحص للشركة من قبل TIN للتأكد من الموثوقية. من المنطقي التحقق من ذلك بنفسك أو من خلال خدمة خاصة. بعد كل شيء ، التقاعس في هذه الحالة يمكن أن يدمر العمل تمامًا.