كيفية التحقق من موثوقية الشركة: الطرق

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

قبل البدء في التعاون مع أي شركة ، يجب على أي مؤسسة التحقق من هذه الشركة بشكل صحيح للتأكد من أنها موثوقة ومستقرة ومذيبة. في هذه الحالة ، يمكنك حماية نفسك من المحتالين أو المفلسين المحتملين. كيف تتحقق من موثوقية الشركة؟ للقيام بذلك ، يمكنك استخدام طرق مختلفة ، ولكن الأساليب المعروضة على الإنترنت تعتبر مطلوبة أكثر فأكثر ، مما يتيح لك الحصول على معلومات موثوقة ومحدثة مجانًا تمامًا وبسرعة.

لماذا تحقق؟

التحقق من موثوقية الشركة هو عملية إلزامية لكل مؤسسة. تتم هذه العملية قبل الإبرام المباشر للعقد وبدء التعاون. بواسطته يمكنك تحقيق عدة أهداف في وقت واحد:

• الشيكات من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية ممنوعة ، لأنه إذا تبين أن الطرف المقابل شركة ليوم واحد ، فإن السلطات الضريبية ، على أساس أحكام الفن. 54.1 يمكن لشركات الاتصال الوطنية تحميل جميع الشركات التي لديها عقود معها المسؤولية ؛
• يكشف ما إذا كان شريك محتمل على وشكالإفلاس ، لأنه إذا كانت ملاءته منخفضة ، فمن المحتمل أنه لن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته بموجب العقد الرسمي المحرر ؛
• ستكون الشركة قادرة على حماية نفسها من المحتالين الذين يمكنهم ، بمساعدة شركة واجهة ، خداع الشركاء.

تقوم العديد من الشركات بإعداد ملف شخصي لكل طرف مقابل. يتضمن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة الفحص. إذا كان الطرف المقابل مسؤولاً في المستقبل من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية ، فلن تكون مفتشية الضرائب قادرة على معاقبة شركة أخرى ، حيث ستكون قادرة على إثبات بمساعدة ملف أنها قد أجرت سابقًا فحصًا كاملاً لـ شريك محتمل.

لذلك ، يجب إجراء التحقق من الأطراف المقابلة سنويًا. ليس فقط الشركاء الجدد ، ولكن أيضًا الشركات التي تم بالفعل إنشاء تعاون طويل الأجل معها. في هذه الحالة ، يمكنك الاستجابة بسرعة للتغييرات المختلفة في عمل الشركات.

كيف تختبر شركة من حيث الموثوقية؟

للقيام بذلك ، يمكنك استخدام طرق مختلفة. الطرق الأكثر استخدامًا هي:

• من خلال المواقع الرسمية لمختلف المنظمات الحكومية ، والتي تشمل دائرة الضرائب الفيدرالية أو Rosreestr أو مؤسسات أخرى ؛
• باستخدام الطلبات الرسمية إلى دائرة الضرائب الفيدرالية ، والتي يتم تقديمها في شكل ورقي ؛
• عند جذب وكالات خاصة تشارك في تجميع الملفات الخاصة بشركات مختلفة ؛
• باستخدام مواقع خاصة على الإنترنت ، مما يتيح لك الحصول على أقصى قدر من المعلومات حول العملأي منظمة ؛
• الحصول على معلومات نتيجة دراسة المراجعات المختلفة على الإنترنت.

جميع الطرق المذكورة أعلاه بسيطة ومباشرة. إذا اتصلت بالمنظمات المتخصصة التي ، نتيجة التعاون ، تشكل ملفًا كاملاً ، فإن خدماتها ستكون باهظة الثمن.

دراسة المعلومات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

كيف تتحقق من موثوقية الشركة من خلال TIN؟ للقيام بذلك ، يُنصح بالاتصال بالموقع الرسمي لخدمة الضرائب الفيدرالية ، حيث يتم طلب مقتطف إلكتروني من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. للحصول على معلومات ، يجب إدخال البيانات التالية حول الشركة الجاري فحصها:

• TIN ، والتي يمكن استبدالها بـ OGRN ؛
• اسم المؤسسة ؛
• إذا كان عنوان IP خاضعًا للتحقق ، فسيتم الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) والاسم الكامل له

يتم توفير مستخرج في يوم تقديم الطلب إذا كان المستند مطلوبًا في شكل إلكتروني. باستخدامه يمكنك معرفة المعلومات التالية:

• تاريخ تسجيل شركة أو رائد أعمال فردي ؛
• معلومات عن المؤسسين و الممثلين الرسميين
• المجالات الرئيسية للشركة
• يتم التحقق من العنوان القانوني ، والذي يمكن بعد ذلك التحقق من وجود حرف جماعي ، لأنه إذا تم تسجيل العديد من الشركات في العنوان المحدد ، فهذه علامة على شركة ليوم واحد ، لذلك يوصى برفض التعاون مع مثل هذا المشروع ؛
• يقارن العنوان القانوني بالمكان الفعلي الذي تعمل فيه الشركة.

بمساعدة مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، يمكنك حقًا الحصول على الكثيرمعلومات مفيدة. لذلك ، غالبًا ما تستخدم المؤسسات الكبيرة طريقة التحقق هذه.

العثور على تقييمات حقيقية عبر الإنترنت

قبل التحقق من موثوقية شركة البناء ، يوصى بدراسة الملاحظات حول عملها على الإنترنت مبدئيًا. يمكن ترك هذه التعليقات من قبل المشترين المباشرين أو غيرهم من المقاولين. بمساعدتهم ، يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات المفيدة ، ولكن ضع في الاعتبار أن بعض المراجعات قد يتركها المنافسون.

بمساعدة هذه التعليقات ، لا يمكن للمرء فقط فهم مدى موثوقية الشركة ، ولكن أيضًا كم من الوقت تعمل في السوق. إذا لم تكن هناك ردود على الإنترنت ، فيمكننا القول إن الشركة وافد جديد أو نراقب بعناية عدم وجود معلومات سلبية عن عملها على الإنترنت.

التحقق من ملاءة الشركة

من المهم التأكد من أن الشركة التي تخطط لتوقيع عقد معها ليست على وشك الإفلاس. كيف تتحقق من موثوقية الشركة في هذه الحالة؟ للقيام بذلك ، يُنصح بالاتصال بالخدمة الخاصة لخدمة الضرائب الفيدرالية ، والتي تسمى "الأعمال الشفافة". للحصول على معلومات ، يجب عليك الانتقال إلى موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب وتحديد القسم الذي يوفر التحقق من الأطراف المقابلة. بعد ذلك ، يتم إدخال معلومات حول اسم الشركة ورقم التعريف الضريبي الخاص بها.

مع هذه الخدمة يمكنك الحصول على المعلومات التالية:

• هي الشركة المدرجة في سجل خاص بالمنظمات المصفاة المعلن عنهاإفلاس ؛
• ما إذا كانت عدة شركات مسجلة لمدير واحد في وقت واحد ؛
• هو مدير أو كبير المحاسبين للشركة المدرجة في سجل المواطنين غير المؤهلين ؛
• يتم التحقق من عنوان التسجيل ، لأنه إذا تم تسجيل عدة منظمات فيه ، فمن خلال هذه الخدمة يمكنك الحصول على المعلومات ذات الصلة.

يتم توفير المعلومات بشكل مجاني تمامًا وبسرعة. لذلك ، قبل التحقق من موثوقية الشركة ، ما عليك سوى معرفة اسمها ورقم التعريف الضريبي.

كيف تتحقق من المؤسسين؟

يجب أن يخضع التحقق ليس فقط للشركة المباشرة ، ولكن أيضًا للمشاركين فيها. للقيام بذلك ، من المهم التأكد من أن العديد من الشركات غير مسجلة لدى المدير ، لأنه في هذه الحالة يمكن للمرء التحدث عن وجود صوري أو استخدام شركات ليوم واحد لتنفيذ العديد من العمليات غير القانونية.

يتم التحقق مباشرة على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية. للقيام بذلك ، انتقل إلى القسم المصمم للتحقق من الأطراف المقابلة. بعد ذلك ، يتم إدخال معلومات حول الاسم الكامل. مؤسس الشركة. إذا اتضح أن لديه عدة شركات ، فمن المستحسن رفض التعاون. إذا تم تسجيل أكثر من 10 منظمات لمواطن ، فيمكن القول إن أنشطته تخضع لفحص دقيق ليس فقط من قبل موظفي دائرة الضرائب الفيدرالية ، ولكن أيضًا من قبل مكتب المدعي العام.

تقارير الدراسة

كيف تتحقق من مصداقية شركة استثمارية؟ عند دراسة أي منظمة ، فأنت بحاجة إلى الكثيرانتبه ليس فقط إلى المعلومات المتاحة للجمهور ، ولكن أيضًا إلى المعلومات السرية. لذلك ، قبل توقيع العقد ، يجب أن تطلب من إدارة المؤسسة المختارة للمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية للدراسة.

يطلب من بعض الشركات نشر بيانات على موقعها الرسمي على الإنترنت.

بمساعدة هذه الوثائق ، يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات حول أنشطة المؤسسة. للتحقق من مصداقية شركة التأمين ، يجب أن تحصل على تقاريرها لحوالي 3 سنوات من العمل. في هذه الحالة يمكنك الحصول على المعلومات التالية:

• مقدار الدخل الذي تحصل عليه المنظمة لكل سنة من العمل ؛
• هل تعرضت لخسائر في الفترة الماضية
• ما هي الأنشطة التي تقوم بها الشركة ؛
• ما هو مبلغ الحسابات المستحقة الدفع ؛
• كم عدد المدينين للشركة ؛
• ما هو حجم رأس المال المصرح به

باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك تحديد الملاءة المالية والاستقرار المالي للمؤسسة. بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها ، يتم إجراء الحسابات التي تحدد حجم وهيكل الأرباح ، ومعدلات دوران الأصول الثابتة والموارد الأخرى ، ويتم أيضًا تقييم موثوقية التعاون.

يُنصح باستخدام ليس فقط المستندات المتوفرة في المصادر المفتوحة ، ولكن أيضًا اطلب من الطرف المقابل أوراق مهمة أخرى ، والتي تشمل الميثاق أو أنواع أخرى من التقارير. إذا كانت الشركة تعمل في منطقة تتطلب الترخيص ، فسيتعين عليك التأكد من توفرها.

رسم ملف

لدى بعض الشركات سؤال حول كيفية التحقق من موثوقية شركة أمريكية. استخدام الطرق المذكورة أعلاه في هذه الحالة لن ينجح. لذلك ، يُنصح بالاتصال بالمنظمات المتخصصة التي تقوم بتجميع الملفات الخاصة بالشركات المختلفة.

يستخدمون مجموعة متنوعة من المصادر للحصول على البيانات ، ولديهم أيضًا روابط مع الوكالات الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة. يتم عرض نتيجة عملهم في تقرير كامل يحتوي على المؤشرات الرئيسية من أنشطة الطرف المقابل المحتمل. باستخدام هذه المعلومات ، يمكنك تحديد جدوى إبرام عقد.

على أي أساس يجب عدم الدخول في اتفاقية؟

إذا فهمت إدارة الشركة كيفية التحقق من موثوقية الشركة بالاسم أو المعلومات الأخرى ، فلن يكون من الصعب الحصول على البيانات اللازمة. عند تحديد بعض العلامات ، من الأفضل رفض التعاون. وتشمل هذه العلامات:

• ترفض الشركة نقل المستندات التأسيسية أو المحاسبية القياسية ؛
• اتضح أن الشركة لديها القليل جدًا من الموارد والأصول الثابتة ، لذلك لا يمكنها ببساطة التعامل مع المهام التي سيتم تعيينها لها ؛
• هناك علامات تدل على أن الشركة تعمل ليوم واحد ، على سبيل المثال ، تم تسجيل العديد من الشركات في نفس العنوان أو تم تسجيل الشركة لفترة طويلة من الزمنلا يقدم أي تقارير إلى دائرة الضرائب الفيدرالية ؛
• كانت المنظمة تعمل منذ أقل من عام واحد ، لذلك لا توجد طريقة لدراسة حساباتها السنوية أو الحصول على ملاحظات كافية من الأطراف المقابلة والمشترين الآخرين.

في ظل هذه الظروف ، من الأفضل رفض المزيد من التعاون.

الخلاصة

التحقق من أي شركة هو عملية إلزامية لتخطيط المؤسسة لتوقيع أي عقد مع هذه الشركة. يمكن تنفيذ الإجراء بشكل مستقل أو بمساعدة أطراف ثالثة. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام المصادر المفتوحة على الإنترنت أو التحقق من البيانات المالية المقدمة.

إذا كشفت المراجعة عن أي علامات على أن الشركة ليست موثوقة ومذيبة ، فمن الأفضل رفض التوقيع على الاتفاقية.