التقنين - ما هو؟ تصديق المستندات والدخل

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

هناك الكثير من العمليات المختلفة في هذا العالم والتي تتجاوز حدود ما يسمح به القانون. ماذا يفعلون في مثل هذه الحالات؟ الجواب الصحيح هو أنهم يقومون بإجراء مثل التقنين. كيف تتم هذه العملية؟

إضفاء الشرعية - ما هو؟

بادئ ذي بدء ، يجب أن تقرر المصطلحات. يُفهم التقنين (إضفاء الشرعية) على أنه اعتراف رسمي من قبل الدولة أو إعطاء قوة قانونية لشيء ما. وتجدر الإشارة إلى أنه غالبًا ما يكون مصحوبًا بإلغاء تجريم بعض الإجراءات.

تصديق المستندات

ما هذا؟ يُفهم هذا المصطلح على أنه سلسلة من الإجراءات التي يجب القيام بها حتى تصبح ملزمة قانونًا. تأمل مثال الدولة. يتبنى مجلس الدوما قانونًا وفقًا لإجراء معين. ثم يتم تمريرها ، ويمكن للرئيس أن يرفضها إذا كان هناك شيء لا يناسبه. إذا اقتنع وقع القانون ونشر. من لحظة نشره (أو على الفور في بعض الحالات) يدخل حيز التنفيذ. هذا هو المسار الذي تسلكه الوثيقة العادية حتى يتم تصديقها كقانون.

إضفاء الشرعية على المستندات على مثال مؤسسة

يمكنك جلب الكثيرأمثلة مماثلة. خيار آخر: عندما يوقع مدير المؤسسة على شيء ما ، يتم تصديق المستندات. ما هذا ، لقد اكتشفنا بالفعل ، دعنا ننتقل إلى المال.

غسيل اموال

لكن الشيء الأكثر إثارة بالنسبة لك هو على الأرجح تقنين العائدات الإجرامية. إنه ينطوي على غسيل الأموال لاستخدامها لاحقًا لأغراض مشروعة تمامًا. فقط تلك الكيانات التي تشارك في أنشطة غير مشروعة أو تخفي جزءًا من دخلها من الدولة تستخدم غسيل الأموال. لكن ليس كل شيء سهلاً كما تريد. معارضة التقنين كبيرة جدًا ؛ هناك العديد من الحالات والهيئات لمكافحة المحتالين. يقومون بجمع وتحليل المعلومات ذات الأهمية.

مخططات غسيل الأموال

لكن كيف يعمل غسيل الأموال في الواقع؟ هناك عدد غير قليل من الفرص المختلفة التي تسمح لك بتبييض الدخل الذي تحصل عليه. ليس من الممكن اعتبارهم جميعًا بسبب البراعة الهائلة وسعة الحيلة التي يظهرها المجرمون. ولكن مع ذلك ، سيتم النظر في العديد من المخططات في إطار هذه المقالة:

1. العمل مع الشركات الخارجية. يحظى هذا الإجراء بشعبية كبيرة بين ممثلي الشركات الكبيرة. تكمن آليتها في حقيقة أن الدول والبلدان الخارجية لديها معاهدات ضريبية. يذكرون أن الأموال المرتبطة بالطرف الآخر في الاتفاقية (بفضل الشركة ،صالح في كلا البلدين) قد يتم فرض ضرائب عليه مرة واحدة فقط. وكل شيء يتم ، بالطبع ، حيث يكون سعر الفائدة أقل. لكنها أكثر من مجرد تهرب ضريبي. كيف هي الأمور في الواقع مع التقنين؟ عندما يتم سحب الأموال بشكل غير قانوني من الدولة وإضافتها إلى حساب شركة مسجلة في الخارج من أجل العودة بطريقة أو بأخرى إلى المالك الأصلي في المستقبل ، فإن هذا يعد غسلًا.
2. العمل مع العقارات بمشاركة صوريين. ينص هذا المخطط على أن المرشحين (عادة من مواطني دولة أخرى) يشترون العقارات. ثم يعطونها للمجرمين ، الذين يبيعونها بسرعة ويحصلون على أموال نظيفة وقانونية ، تم استلامها بالفعل بشكل قانوني.
3. العمل مع الشركات الوهمية. يوفر هذا المخطط إنشاء شركات وهمية ليوم واحد تختفي فور الانتهاء من مهامها.
4. مخططات مع أرباح في بلدان أخرى. أنها توفر للسفر إلى الخارج والعودة بمبالغ من المال يشار إليها على أنها مكتسبة هناك. يتم التأكيد على المستندات المزيفة حول الأرباح ودفع الضرائب في أراضي دولة أخرى.

لقد تلقينا بالفعل المعلومات الأساسية ونعرف ما هو التقنين. ما هو من وجهات النظر الأخرى؟ هل تعني دائما شيئًا سلبيًا؟

ما هي أنواع التصديق الأخرى الموجودة؟

هل يمكن قول أي شيء آخر عن عملية مثل التقنين؟ ما هو من وجهة نظر مختلفة؟ لقد اكتشفنا بالفعل ماالتقنين ، ما هو في الممارسة وفي أي مظاهر هو الأكثر شيوعًا. الآن دعنا نتحدث عما يمكن أن يندرج تحت هذا التعريف:

1. تقنين المخدرات. الاعتراف بأن استخدام وحيازة وإنتاج ونقل جميع المخدرات أو بعضها فقط للآخرين ليس جريمة. يمكن رؤية أمثلة على ذلك في هولندا أو أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية.
2. تقنين المواد الإباحية. إنه يعني إزالة أي قيود على توزيع منتجات مثل هذا المحتوى.
3. تقنين البرامج. اتخاذ قرار بالتوقف عن استخدام البرامج "المقرصنة" والتحول إلى البرامج الرسمية.
4. تقنين ماتي. نعم ، يوجد حتى شيء من هذا القبيل. تتضمن العملية الاعتراف بأن جميع الكلمات الفاحشة هي جزء من لغة معينة ، وبالتالي فهي لا تختلف عن الكلام الأدبي المعتاد.
5. تقنين الدعارة. وهو ينطوي على رفض الملاحقة الإدارية والجنائية للأشخاص المتورطين في البغاء. يمكن أن يكون التصديق جزئيًا أو كاملًا. وبالتالي ، يمكن إعفاء البغايا أنفسهن من الاضطهاد ، لكن يتم تجريم مالكي بيوت الدعارة والقوادين والمجندين وغيرهم من الأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية.
6. تقنين الزواج من نفس الجنس. يتضمن الاعتراف بأن الأشخاص من نفس الجنس يمكنهم قانونًا ربط العقدة.
7. تقنين الأسلحة. ويشمل ذلك الاعتراف بحق المواطنين في حيازة أسلحة ذات حواف أو أسلحة نارية ،واستخدامه أيضًا. يوجد عدد من الفروق الدقيقة هنا - على سبيل المثال ، قد يُسمح بحمل المسدسات ، ولكن في نفس الوقت يُحظر امتلاك رشاشات. او ممكن تلبس اي شي بس مخفي فقط
8. تقنين الكحول. هذا هو الاسم الذي يطلق على عمليات إلغاء القوانين الجافة في عدد من البلدان.
9. تقنين الهجرة. تحتها منح المواطنين الأجانب الحق في العمل والعيش وتلقي الخدمات الطبية وما إلى ذلك.
10. تقنين منشآت القمار. الاعتراف بأنهم شكل شرعي لقضاء وقت الفراغ لمواطني الدولة