تحقق من الطرف المقابل ونفسك بواسطة رقم التعريف الضريبي. كيف تقلل المخاطر عند إبرام العقد؟

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

السمعة التجارية لشريك العمل هي واحدة من أهم النقاط في أي عمل تجاري. سيعتمد ازدهار شركتك أيضًا على كيفية وفائه بالتزاماته. ولكن كيف تتحقق من الطرف المقابل وتحمي نفسك من المشاكل المحتملة؟ أن تفعل هذا ليس بالأمر الصعب. ستحتاج إلى معرفة الحد الأدنى من المعلومات حول الشريك المستقبلي. في أغلب الأحيان ، يكفي معرفة رقم التعريف الضريبي فقط. كيف تتحقق من الطرف المقابل وتحمي نفسك؟ اقرأ المزيد عنها أدناه.

لماذا تحقق؟

حتى رائد الأعمال المبتدئ يعرف: إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر العمل قدر الإمكان ، فتحقق من نفسك والطرف المقابل بكل طريقة ممكنة. في أغلب الأحيان ، تلجأ الشركات الكبيرة التي لديها خدمات أمنية مالية راسخة إلى مثل هذه الفحوصات. الشركات الصغيرة ، وكذلك رواد الأعمال الفرديون ، هم في أغلب الأحيانإهمال مثل هذه الأنشطة. وعبثا. يعد التحقق من الطرف المقابل مجانًا وبسرعة وموثوقية أمرًا بسيطًا للغاية. ما عليك سوى معرفة ما يجب الانتباه إليه.

ماذا يعني رقم التعريف الضريبي وكيف نتحقق من واقعه؟

بادئ ذي بدء ، يجب عليك التحقق من الطرف المقابل بواسطة رقم التعريف الضريبي. ما هذا؟ TIN تعني رقم التعريف الفردي. يتم تعيينها لكل شخص أو رائد أعمال كإشارة على أنه مسجل لدى مصلحة الضرائب

يمكنك العثور عليها باستخدام أي محرك بحث. يجدر بك "دق" الاسم الكامل للمؤسسة وستتلقى على الفور الكثير من المعلومات ، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي للشركة. يمكنك أيضًا إجراء العملية العكسية - من خلال رقم TIN ، تعرف على معلومات إضافية حول الشركة.

في بعض الأحيان ، يحدث أيضًا أن رقم التعريف الضريبي (TIN) موجود ، لكن لا يمكن العثور على معلومات عنه. الأمر يستحق التفكير هنا. ربما يكون الرقم المقترح غير حقيقي وهو مجرد مجموعة من الأرقام. والشركة هي عمل ليوم واحد. يمكنك التحقق من الطرف المقابل وحماية نفسك في هذه الحالة. هناك معادلة بسيطة يمكنك من خلالها التحقق من حقيقة رقم التعريف. بالنسبة لأي كيان قانوني ، يتكون رقم التعريف الضريبي (TIN) من 10 أرقام. سنستخدم أول 9 للحسابات ، والعاشر هو اختبار.

خذ أول 9 أرقام واضربهم كما يلي:

• الأول - اضرب ب 2 ؛
• 2nd - بواسطة 4 ؛
• 3rd - بنسبة 10 ؛
• 4th - اضرب في 3 ؛
• الخامس - ب 5 ؛
• 6 - بنسبة 9 ؛
• السابع - زيادة بمقدار 4 مرات ؛
• 8 - اضرب ب 6 ؛
• 9 - إلى 8.

الآن أضف كل النتائج معًا وتذكر هذا الرقم.

الرقم الذي تم الحصول عليه نتيجة الجمع ، اقسم على 11. إذا كان للنتيجة الناتجة باقي ، فأنت بحاجة إلى تجاهل الجزء العشري ، وضرب العدد الصحيح مرة أخرى في 11. الآن قارن الرقم الناتج مع الرقم واحد خرج نتيجة إضافة المنتجات (نتذكره). عليك أن تطرح واحدة من الأخرى. يجب أن يتطابق الرقم الناتج مع الرقم العاشر الأخير. إذا نجح كل شيء - رقم TIN حقيقي ، ولم ينجح - الأمر يستحق النظر.

كيف تعرف رقم التعريف الضريبي (TIN) باسم الشركة؟

إذا كنت لا تريد أن يتم توجيه الأسئلة من قبل مكتب الضرائب ، فمن الضروري التحقق من الطرف المقابل قبل إبرام أي معاملة. إذا كنت ، بصرف النظر عن الاسم ، لا تعرف أي شيء عن شركاء المستقبل ، فلا يهم. يمكنك أيضًا معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN). هناك قواعد صغيرة هنا:

• يتم إدخال اسم الشركة في محرك البحث بدون علامات اقتباس ؛
• يجب أن يتم البحث بالاسم الكامل ، بدون اختصارات ؛
• أدخل الاسم كما هو تمامًا ، حتى لو كان هناك أخطاء إملائية أو نحوية.

بعد العثور على البيانات اللازمة ، لا يمكنك معرفة رقم التعريف الضريبي فقط ، ولكن أيضًا بعض البيانات الأخرى. قد تكمن الصعوبة في بعض الأحيان في حقيقة أن العديد من الشركات يمكن أن تحمل نفس الاسم. ثم يمكنك التحقق حسب نوع النشاط أو بعض المعلومات الإضافية.

كيف تجد رقم التعريف الضريبي باستخدام تفاصيل أخرى؟

التحقق من الطرف المقابل بواسطة رقم التعريف الضريبي أمر سهل. لكن في بعض الأحيان هذه البياناتليس كافيا. إذا كان لدى الشركة التي تبحث عنها موقع الويب الخاص بها ، فيمكنك عادةً العثور على تفاصيل مثل سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو رقم تسجيل الولاية أو PSRN هناك. كل هذا قد يكون مفيدا لمزيد من التحقق. بعد أن تعلمت من المصادر المفتوحة أكبر قدر ممكن من المعلومات الإضافية ، يمكنك الاتصال بخدمة الضرائب الفيدرالية. الاستئناف الشخصي ، بالطبع ، يكلف مالًا ، لكن النفقات مبررة تمامًا. سيتمكن مكتب الضرائب من التحقق من الطرف المقابل بسرعة كبيرة. سيتم تزويدك بالمعلومات الأكثر دقة وموثوقية. بالنسبة للأفراد ، تبلغ تكلفة الشهادة 200 روبل ، وبالنسبة للكيانات القانونية - 400 روبل.

جمع بيانات الطرف المقابل: ما الذي يجب التحقق منه

إذا كنت تخطط لعقد صفقة مع طرف مقابل جديد ، فحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عنه. ستحتاج إلى نسخ من المستندات التالية:

• شهادة تسجيل الدولة ؛
• شهادة دافع الضرائب ؛
• تفاصيل البنك ؛
• رخصة للعمل (إن وجدت) ؛
• نسخة من ميثاق الشركة

يتضمن الحصول على معلومات كاملة عن الطرف المقابل العناصر التالية:

بيانات أساسية. وهذا يشمل: اللقب ، واسم المؤسس ، والاسم الكامل للمؤسسة ، ورقم التعريف الضريبي ، وتاريخ التأسيس ، والعناوين القانونية والمادية ، ومعلومات حول ما إذا كان صاحب المشروع قد قام بالفعل بتصفية الشركات.

معلومات عن المشروع. بيانات حول شرعية الشركة ، المراجعات ، خاصة من مصادر مستقلة.

بيانات الموظف. تمر بعض الشركات بعدد كبير من المعاملات من خلال موظفيها ، مما يصرف الانتباه عن الرأس.

معلومات حول الصفقة المقترحة. يجب إيلاء اهتمام خاص لمبلغ العقد. إذا كنا نتحدث عن التعاون مع رواد الأعمال الأفراد ، فلا يمكن الحديث عن الملايين. إذا عرضت لك شركة ذات مسؤولية محدودة معينة صفقة بمبلغ يزيد عن 25٪ من الأموال في الميزانية العمومية للشركة ، فيجب أن تفكر في هذا التعاون. يجب طلب معلومات عن حالة الرصيد حتى قبل توقيع العقد.

تحقق من الطرف المقابل بواسطة رقم التعريف الضريبي: خدمة الضرائب الفيدرالية

هذا هو المكان الأول للزيارة للحصول على معلومات موثوقة. يمكن لخدمة الضرائب الفيدرالية التحقق من الطرف المقابل من خلال رقم تعريف الضرائب (TIN) بكفاءة عالية. بالطبع هناك إغراء للقيام بذلك بسرعة وبشكل مجاني باستخدام الخدمات المناسبة على الإنترنت. ولكن إذا كانت المعاملة كبيرة ، فسيظل من الأفضل زيارة مكتب الضرائب شخصيًا وتقديم طلب رسمي. لن يحميك المستند المستلم تمامًا من المحتالين فحسب ، بل سيكون نوعًا من "السحر" من السلطات الضريبية نفسها. لن يكون لديهم سبب للادعاء بأنك لم تتخذ خطوات كافية لتحديد الطرف المقابل غير الموثوق به.

Nalog.ru: تحقق من نفسك والطرف المقابل

إذا لم تكن بحاجة إلى مستند رسمي به توقيعات وأختام ، ولكنك لا تحتاج إلى أموال مقابل شيك مدفوع ، يمكنك استخدام الموقع الرسمي لخدمة الضرائب الفيدرالية. يطلق عليه ذلك - nalog.ru (nalog.ru). تحقق من نفسك والطرف المقابل ، ولا شيء يهدد عملك.

الموقع بسيط للغاية. إنه أمر بديهي حتى بالنسبة لأولئك الذين نادرًا ما يتعاملون مع الكمبيوتر. للبدأعليك الذهاب إلى القسم المناسب:

• أفراد ؛
• IP ؛
• كيان قانوني.

الآن حدد الرابط "تحقق من الطرف المقابل" من القائمة وانتقل إلى الصفحة المقابلة. في النافذة التي تظهر ، أدخل أرقام TIN / OGRN أو اسم المنظمة. في النافذة الموجودة أدناه مباشرةً ، أدخل رمز التحقق - بضعة أرقام مكتوبة في الصورة. الآن اضغط على الزر "بحث" واستمتع بالنتيجة. في الصفحة التي تفتح ، يمكنك تنزيل مستند بتنسيق.pdf ، والذي يحتوي على معلومات شبه كاملة عن الشركة.

لذا إذا كنت لا تريد مشاكل ، فانتقل إلى nalog ، وتحقق من نفسك والطرف المقابل واشعر بالحماية.

على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب الفيدرالية ، يمكنك إجراء أنواع أخرى من عمليات البحث:

• معلومات حول الأشخاص الذين قدموا مستندات لتسجيل الدولة أو لإجراء تغييرات على المستندات التأسيسية.
• بيانات عن الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بشأن تصفية أو إعادة تنظيم أو تخفيض رأس المال المصرح به.
• معلومات حول استبعاد كيان قانوني غير نشط من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
• تسجيل الأشخاص غير المؤهلين ومعلومات حول المنظمات التي تشمل هيئاتها التنفيذية مثل هؤلاء الأشخاص.
• عناوين التسجيل الجماعي والبيانات الخاصة بالشركات ، والتي لا يوجد بها اتصال بالعناوين المسجلة.
• بيانات عن المؤسسات ذات المتأخرات الضريبية أو الإخفاق في إعداد التقارير الضريبية.
• معلومات عن الأفراد في عدة منظمات مسجلة.
• بيانات أخرى.

ما يمكنك معرفته عن IP

إذا قررت التحقق من الطرف المقابل ونفسك ، والطرف المقابل هو رائد أعمال فردي ، فبمساعدة قسم الخدمات في دائرة الضرائب الفيدرالية ، يمكنك الحصول على المعلومات التالية:

• اسم العائلة ، الاسم الأول ، اسم العائلة ؛
• المواطنة
• رقم تسجيل USRIP ؛
• تاريخ التسجيل ؛
• بيانات عن توفر التراخيص وعددها
• معلومات حول التسجيل الضريبي - التاريخ ورقم التعريف الضريبي ؛
• OKVED - رموز الأنشطة التجارية ؛
• بيانات التسجيل في صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد ؛
• معلومات حول القسم المحدد لخدمة الضرائب ، حيث توجد المستندات الخاصة بتسجيل رجل أعمال فردي معين.

ما هي المعلومات التي يمكنني الحصول عليها حول الكيان القانوني

إذا كان الطرف المقابل كيانًا قانونيًا ، فيمكن أن يزودك موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية بالمعلومات التالية:

• الاسم والعنوان القانوني.
• تاريخ ورقم تسجيل PSRN.
• معلومات عن مؤسسي الشركة ، إنشاء أو إعادة تنظيم كيان قانوني.
• معلومات حول أي تغييرات مهمة في أنشطة المنظمة.
• بيانات عن بداية التصفية أو إعادة التنظيم إن وجدت
• معلومات عن رئيس الشركة ومقدار رأس المال المصرح به
• معلومات عن جميع أقسام الشركة
• بيانات ومعلومات OKVED حول جميع التراخيص المتاحة.
• معلومات عن التسجيل في FSS و PF.
• معلومات حول القسم المحدد لخدمة الضرائب الفيدرالية ، حيث توجد حزمة المستندات الخاصة بتسجيل الشركة.

ربما تكون قد فهمت بالفعل: "إذا كنت تريد تقليل مخاطر العمل ، فتحقق من نفسك والطرف المقابل." باتباع هذه القاعدة مع كل معاملة ، لن تواجه مشاكل مع مكتب الضرائب فحسب ، بل ستحمي أموالك أيضًا من المحتالين.